আলোচিত মডেল মেঘনা আলমের সব ধরনের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সোমবার (২১ এপ্রিল) দেশের সব তফসিলি ব্যাংকের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে এ তথ্য চাওয়া হয়।
বিএফআইইউ-এর পাঠানো চিঠিতে মেঘনা আলমের ব্যাংক হিসাব খোলার আবেদনপত্র, কেওয়াইসি (নো ইয়োর কাস্টমার) এবং লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ৭ কর্মদিবসের মধ্যে পাঠাতে বলা হয়েছে। মডেল মেঘনা আলমের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক প্রতারণা ও ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগ সামনে আসার কারণে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
এর আগে, গত ৯ এপ্রিল রাতে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি বাসা থেকে তাকে আটক করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। পরদিন, ১০ এপ্রিল রাতে তাকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে ৩০ দিনের জন্য আটক রাখার নির্দেশ দেন আদালত।
পরবর্তী সময়ে ১৭ এপ্রিল ঢাকার একটি আদালত বিদেশি এক কূটনীতিককে ‘হানি ট্র্যাপ’ এর মাধ্যমে প্রতারণার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানোর আদেশ দেন। মামলাটি দায়ের করা হয় ধানমন্ডি থানায়। ওই মামলার বাদী ধানমন্ডি মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোহাম্মদ আবদুল আলীম।
সেই মামলায় বলা হয়েছে, মেঘনা আলম, দেওয়ান সমিরসহ অজ্ঞাতপরিচয় আসামিরা জনৈক কূটনীতিকের কাছে পাঁচ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৬০ কোটি টাকা) অর্থ দাবি করেছেন। তবে মামলার এজাহারে ওই কূটনীতিকের নাম উল্লেখ করা হয়নি।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ২৯ মার্চ ধানমন্ডির একটি রেস্তোরাঁয় গোপন বৈঠক হয়। বৈঠকে মেঘনা, সমিরসহ কয়েকজন অংশ নেন। এতে কূটনীতিকের কাছে পাঁচ মিলিয়ন ডলার দাবি ও আদায়ের সিদ্ধান্ত হয়। এই গোপন বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল প্রতারণা করে অর্থ আদায় করা। আসামিদের এই কার্যক্রমের কারণে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
এর আগে ভাটারা থানায় করা আরেকটি চাঁদাবাজির মামলায় ১১ এপ্রিল গ্রেফতার হন ব্যবসায়ী সমির।
